3、公司于2019年5月6日召开2019年第二次临时股东大

点击次数:   更新时间:2020-05-20 19:58     作者:登录ag平台

  大会的顺利进行,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公

  顺序亦按持股数多的在先。股东发言时,应当首先报告股东名称所持的股份份额。

  认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作,切实

  维护公司和股东利益。现对2019年度的工作进行总结及对2020年的工作安排做

  截止本报告期末,公司总资产50.55亿元,比期初数增加42.96%,归属于上

  市公司股东的净资产16.07亿元,比期初数增加-6.75%;实现营业收入30.87亿元,

  同比增加20.94%;取得归属于上市公司股东的净利润2.42亿元,同比增加28.61%,

  扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.07亿元,较上年同期增加

  化、销售规模化(大客户销售模式),实现了市场地位的提升和成本的有效控制,

  生产与质量管理相结合,向精益质量管理转变。公司在2019年聘请行业知名咨询

  1、截至2019年12月31日,公司子公司中鼎集成在手订单为23.94亿,法国

  2、公司2019年完成了对法国子公司SAVOYE全资并购,2020年将整年度纳

  入合并报表。SAVOYE公司2019年运营效率实现提升,业务布局稳步扩张,市场

  秀、销售能力突出;销售激励体系健全有效,销售手段多样,市场开拓能力突出。

  《诺力智能装备股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《诺力智能装备股份

  有限公司2018年度总经理工作报告》、《诺力智能装备股份有限公司2018年度财

  务决算报告》、《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《诺力

  智能装备股份有限公司2018年度独立董事述职报告》、《诺力智能装备股份有限

  公司第六届董事会审计委员会2018年度履职报告》、《诺力智能装备股份有限公

  司2018年度利润分配预案》、《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师

  事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务、内控审计机构的议案》、《诺力智能

  装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《诺力智能装备股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《诺力智能装备股份有限公司2018年

  度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《诺力智能装备股份有限公司2018年

  度社会责任报告》、《诺力智能装备股份有限公司关于2019年日常关联交易预计

  的议案》、《诺力智能装备股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》、《诺力智

  能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的议案》、《诺力智能装备股份有限

  公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《诺力智能装备股份有限公司

  2019年开展期货套期保值业务的议案》、《诺力智能装备股份有限公司关于公司

  及控股子公司申请综合授信的议案》、《诺力智能装备股份有限公司关于单项计提

  应收账款坏账准备》、《诺力智能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大

  《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》、《诺力股份关于提请

  股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案》、《诺力股份关于修

  《诺力股份关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》、《诺力股份关

  了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分

  激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于第一期限制性股票

  激励计划第二次解除限售条件成就的议案》、《关于变更注册资本暨修改

  <公司章

  并办理相应工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司2019年第四次临时股

  10、公司于2019年8月27日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过

  了《诺力股份2019年半年度报告及摘要》、《诺力股份关于全资子公司股权质押

  11、公司于2019年9月29日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过

  12、公司于2019年10月29日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通

  13、公司于2019年12月6日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过

  1、公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了

  2、公司于2019年4月16日召开2019年年度股东大会,审议通过了《诺力

  智能装备股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《诺力智能装备股份有限公

  司2018年度监事会工作报告》、《诺力智能装备股份有限公司2018年度财务决算

  报告》、《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《诺力智能装

  备股份有限公司2018年度独立董事述职报告》、《诺力智能装备股份有限公司

  2018年度利润分配预案》、《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事

  务所(特殊普通合伙)为2019年度财务、内控审计机构的议案》、《诺力智能装

  备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《诺力智能装备股份有

  限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《诺力智能装备股份有

  限公司关于2019年日常关联交易预计的议案》、《诺力智能装备股份有限公司关

  于开展外汇衍生品交易的议案》、《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司

  提供财务资助的议案》、《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请

  3、公司于2019年5月6日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了

  《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》、《诺力股份关于提请

  股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案》、《诺力股份关于修

  4、公司于2019年6月6日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了

  5、公司于2019年8月15日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了

  《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关

  回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况和基于公司

  未来发展的需要,考虑到公司2019年度已经实施的股份回购金额169,574,900.90

  元视同现金分红,经公司董事会讨论决定拟2019年度不派发现金红利,不送红股,

  持续推进ERP与PLM、MES集成一体化,提高生产自动化,全面建设质量管

  理体系,通过供应链管理提升、工艺优化、技术改进等各种方式,降低产品成本、

  3、加大自主研发,在产品、工具、软件等方面实现再上台阶,打造集SCADA、

  设备组态和控制、设备效能分析为一体的工业设备监控管理云平台,推动大数据、

  云计算等技术的落地,将产品逐渐向平台化、服务化、数据化和计算化方向发展。

  性或领先性的物流设备或系统方案。通过方案定制化、管理规范化、作业标准化、

  工程多样化,保持公司在规划方案、产品质量和工程建设等整体系列的一流水准。

  造和智慧物流领域继续发力,2020年有望保持在发展速度上快中求稳,在产业

  件体系。通过法国SAVOYE公司,继续巩固在欧洲是市场的行业地位,市场占有

  在具体的营收方面,随着2019年公司完成法国SAVOYE并购,公司业务结构、

  营收结构会继续发生了积极的变化。2020年度,预计智慧物流系统业务营业收

  2019年11月,发改委等15部委发布了《关于推动先进制造业和现代服务业深

  度融合发展的实施意见》,该政策的出台有利于10种发展潜力大、前景好的典型

  2020年3月,工业和信息化部发布了《关于推动工业互联网加快发展的通知》。

  提供商和基础设施提供商等。不同类型的物流企业致力于差异化核心能力的构建,

  应链整体协同效应与规模效应是制胜关键。相应地,对物流基础设施提供商而言,

  企业剥离出来的独立供应链服务企业。一些成熟的制造业企业将VMI仓库管理、

  从产业发展规律来看,2020年中国自动仓储系统产业仍然处于高速发展阶段,

  疫情中暴露出来的问题为导向,重视并加强“自动化、无人化、信息化、智能化”

  系统集成商和运营服务商,构建“核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方

  智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合

  公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业,为保障公

  司未来可持续发展,打造行业头部企业,实现公司发展战略目标提供有力的支持。

  《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》

  的召集召开程序及所作决议进行了监督,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

  1、公司于2019年1月28日在公司会议室召开了第六届监事会第十三次会议,

  2、公司于2019年3月25日在公司会议室召开了第六届监事会第十四次会议,

  审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《诺力智

  能装备股份有限公司2018年度财务决算报告》、《诺力智能装备股份有限公司2018

  年年度报告及其摘要》、《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》、

  2019年度财务、内控审计机构的议案》、《诺力智能装备股份有限公司2018年度

  额度的议案》、《诺力智能装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况

  的专项报告》、《诺力股份2018年度社会责任报告》、《诺力智能装备股份有限

  公司关于2019年日常关联交易预计的议案》、《诺力智能装备股份有限公司关于

  3、公司于2019年4月17日在公司会议室召开了第六届监事会第十五会议,审

  4、公司于2019年4月29日在公司会议室召开了第六届监事会第十六次会议,

  5、公司于2019年5月20日在公司会议室召开了第六届监事会第十七次会议,

  6、公司于2019年6月28日在公司会议室召开了第六届监事会第十八次会议,

  7、公司于2019年7月22日在公司会议室召开了第六届监事会第十九次会议,

  8、公司于2019年7月29日在公司会议室召开了第六届监事会第二十次会议,

  9、公司于2019年8月27日在公司会议室召开了第六届监事会第二十一次会议,

  审议通过了《诺力股份2019年半年度报告及摘要》、《诺力股份关于会计政策变

  10、公司于2019年8月27日在公司会议室召开了第六届监事会第二十二次会

  购及出售的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,交易手续完整,

  公司的独立性,其交易行为有利于公司正常经营。公司日常关联交易是本着公开、

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审〔2020〕4598号标准

  2019年度,公司实现营业收入308,725.25万元,同比上升20.94%。其中仓

  储物流车辆及设备实现营业收入183,036.14万元,同比下降1.48%;智能物流

  集成系统实现营业收入124,869.23万元,同比上升83.56%。智能物流集成系统

  2019年度实现归属于母公司所有者的净利润24,227.99万元,同比上升

  2019年年度报告》及其摘要已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,并于

  2019年度,诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)

  展,积极出席公司2020年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了

  独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司

  和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们作为任期内的独立董事在2019年

  陆大明,男,1953年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,

  研究员级高级工程师。1982年2月至2014年3月在北京起重运输机械研究所(研

  究院)工作,历任研究室副主任、副所长、所长、院长;2014年3月至2016年

  12月任名誉院长;2016年11月任中国机械工程学会秘书长。现担任本公司独立

  谭建荣,男,1954年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。

  1970年至1985年,在湖州机床厂任工人,技术员;1985年至1987年在华中科

  技大学就读硕士研究生(工学);1989年至1992年在浙江大学数学系就读博士

  研究生;1987年至今在浙江大学任教,历任副教授、教授、博士生导师,并于

  邹峻,男,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学EMBA,

  一级律师。1993年7月至2002年1月任浙江天册律师事务所律师、合伙人;2002

  年1月至2002年9月任北京凯源律师事务所律师、合伙人;2002年9月至2014年1

  月任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人;2014年1月至今任北京观韬中茂律师事

  高级会计师。1993年3月-2013年12月在浙江物产中大元通集团股份有限公司工作,

  历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理;2003年1

  月-2007年12月兼任中大房地产集团公司总裁;2008年1月-2013年12月兼任浙江

  中大集团国际贸易公司董事长;2014年1月-2015年5月在浙江世界贸易中心长乐

  实业有限公司任总经理;2015年6月至今在黄山仁达置业有限公司任董事长。现

  独立董事人数比例和专业配置的要求。公司已建立《独董工作细则》等相关制度,

  行了相关审批程序,合法有效。我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议,

  与公司管理层充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。2019年,我们对公司董事

  查,截至2019年12月31日,公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

  红。2019年按规定完成了利润分配方案的实施。同时,我们也密切关注媒体和

  的进展情况,掌握公司经营动态, 高度关注外部环境及市场变化对公司的影响,

  司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2019年度,公

  司共发布154份公告,信息披露工作符合上海证券交易《股票上市规则》、公司

  以上是我们2019年度履职情况报告。2019年,我们本着独立客观、忠实诚

  与公司董事会、监事会、管理层的沟通、交流,深入掌握公司经营状况,提高专业

  水平和决策能力,积极健全完善公司内控建设,提高公司治理水平,为公司的持续

  合并报表数据:2019年度实现归属于上市公司股东的净利润242,279,919.6

  元,提取10%的法定盈余公积金等,加上年结转的未分配利润,2019年可供上市

  331,146,647.39元,提取10%的法定盈余公积金,加上年结转的未分配利润后,

  分配利润时应当以母公司口径为基础。因此,公司2019年可供上市公司股东分配

  回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况和基于公司

  未来发展的需要,考虑到公司2019年度已经实施的股份回购金额169,574,900.90

  元视同现金分红,经公司董事会讨论决定拟2019年度不派发现金红利,不送红股,

  1、公司在2019年度支付的回购股份金额视同现金分红金额,已纳入2019

  公司分别在2019年4月17日召开公司第六届董事会第十八次会议、2019

  年5月6日召开2019年第二次临时股东大会,通过了《诺力股份关于以集中竞

  统以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购总金额不低于1.5亿元,不超过3

  购股份方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2019年5月15日披露于上

  累计成交金额169,574,900.90元(不含印花税、交易佣金),视同2019年度现

  金分红金额为169,574,900.90元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的

  外投资等方面的资金需求,公司拟将把2019年度剩余未分配利润滚存至下一年

  实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,

  已经实施的股份回购金额视同现金分红,拟2019年度不派发现金红利,不送红

  零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,

  求的情形。近三年(2017-2019年)受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和

  2、2020年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)拟收取费用合计90万元,

  其中财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用10万元,与2019年度审计

  股子公司的经营发展,公司拟为各控股子公司提供的担保总额度为4.8亿元(含

  截至本次会议召开日公司已为控股子公司提供的担保余额),担保范围:公司为控

  股子公司提供的担保,担保期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起

  司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在

  截至2019年12月31日,公司银行借款总额为人民币51,071万元,占公司

  备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构的设计、研发、制造、

  营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

  技术服务,销售计算机软件,智能仓储物流设备的生产、研发、销售,计算机信息系

  统集成,立体仓库系统开发及应用,智能化物流系统服务,从事货物及技术进出口

  截至本公告披露日,公司对控股子公司提供担保的总额为人民币10,707.58

  万元,占公司经审计的2019年度总资产(505,530.06万元)和归属于上市公司

  生品交易。自2019年年度股东大会审议通过此议案之日起至2020年年度股东大

  12,000万美元,在上述额度范围内可滚动实施,同时提请授权公司董事长在上

  业务收入总额的比重较高,国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、

  素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险,公司及旗下公司有必要根据具体情况,

  或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合;

  3、业务金额:公司开展外汇衍生品交易业务,任意时点累计余额不超过12,000万美元,在上述额度范围内可滚动实施。

  公司为满足日常经营资金需求,防范财务风险,降低财务成本,公司拟自2019

  年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开日止向银行等

  金融机构为公司及控股子公司申请综合授信额度共计22亿元。综合授信品种为:


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